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解決済みの質問

マネーロンダリングとは

 いわゆるマネーロンダリングとはどんなもので、どんな手口が
 あるのでしょうか?
 なるべくなら具体的な手口や実例とともに教えていただければ
 幸いです。
 よろしくお願いします。

投稿日時 - 2006-09-22 11:13:34

QNo.2423511

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質問者が選んだベストアンサー

一番極端な例で説明しますと。
例えば銀行強盗などをして、お金を盗んできても、刷番などがあるためそのまま使うとすぐに警察に捕まってしまうわけです。
そこでカジノなどで客の金と盗んできた金を入れ替える事により、警察に自分たちの金を盗んだ金と一般の金とを見分けをつける事が出来ないようにするわけです。
こういうのをマネーロンダリングといいます。

実際には現物の金をやり取りするよりも、銀行口座でお金をシャッフルすることが多いようです

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0

投稿日時 - 2006-09-23 21:59:55

お礼

なるほど、連番による紙幣の判別をくらますわけですか。
 では、たとえば単純に海外から通貨を持ち込んだような場合も
 違法行為になるのでしょうか?
 

投稿日時 - 2006-09-24 09:02:25

ANo.2

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回答(3)

ANo.3

マネーロンダリングとは、例えば、企業が犯罪行為を行った場合、その不正な利益を○○銀行に預金などをしておくと警察などにばれてしまうので
○○銀行→香港の△△銀行→スイスの××銀行と資金を移していくことで資金の出所をわからなくしてしまうことです

投稿日時 - 2006-09-24 15:18:29

お礼

回答ありがとうございます。
 ということは、銀行に現金がある場合、それは警察に出所調査権のような
 ものがあるということでしょうか?
 

投稿日時 - 2006-09-24 21:57:24

ANo.1

不正な手段で得た利益の出所を隠蔽する事ですね。

実例は知りませんし、詳しく書けば削除されます。

海外にはタックスフリーの銀行が有って、そこへ振り込みます、スイスの銀行とか、マン島の銀行とかが、有名です。秘密の保持も完璧のようです。
ヤバイお金は、私の口座に振り込んで頂けれは、証拠の隠滅はお引き受けします、宜しくお願いします。

投稿日時 - 2006-09-23 09:21:52

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