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解決済みの質問

プロの詐欺師が使う銀行口座

プロの詐欺師が詐欺で使う口座は、凍結されればその銀行の他の支店でももう口座を開くことは出来なくなりますか?
銀行によって違うのでしょうか?

また、詐欺で警察の手が入って銀行口座凍結の実績があっても、他の銀行なら口座を開くことができるようです。
そしてまた新たなる被害が発生してます。
銀行は、このような情報を共有することはないのでしょうか?

投稿日時 - 2016-02-05 17:05:50

QNo.9122776

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

海千山千の詐欺師が自分の実名で詐欺のための口座を作るわけない。
ホームレスに小遣い程度のお金を渡して口座を作らせたり、闇ルートで通帳を仕入れたりして使うのが一般的なんじゃないかな?
専門の闇業者もいるらしい。名簿業者から仕入れた名簿から口座を開設したりするのかな?そればかりじゃなくて、お金に困っている人に作らせて安く買い取るとか、やり方はいくらでもあると思う。


プロの詐欺師はプロの犯罪捜査官を騙せるくらい賢いんです。
捜査官も騙されないように知恵を絞る。
所謂「イタチごっこ」。

素人がすぐに思いつく程度の情報共有では犯罪防止ポスター程度の効力しかないのかもしれませんww
一般人ができることといえば、詐欺に使われていると思われる口座情報を銀行や警察に情報提供するくらいです。
あとはベテランの警察官や銀行員が判断し手続きをしてくれることでしょう。
通報時に対応してくれる人がマニュアルの手順にこだわり過ぎるとだいぶ不安ですけどXD

投稿日時 - 2016-02-05 18:04:45

お礼

複数の口座で何年にも渡って詐欺をしていた人がいたのですが、プロではないってことですね。
ありがとうございました♪

投稿日時 - 2016-02-05 18:24:50

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回答(2)

ANo.1

多くの場合、詐欺師は他人名義の口座を使用しているので、口座が凍結されても気にしないのでしょう。

投稿日時 - 2016-02-05 17:23:23

お礼

他人名義の口座ですね。
自分の口座を売る人もいるわけですね。
ありがとうございました♪

投稿日時 - 2016-02-05 18:22:57

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