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締切り済みの質問

持続化給付金(個人)不正受給

持続化給付金(個人向け)について。
ニュースで、
「マイナンバーや運転免許証、通帳のコピーを渡せば、学生や主婦でも持続化給付金が受け取れる」と申請代理業者に誘われ、成功報酬で支給された給付金の何割りかを業者に渡す、というものを見ました。

私は、パートしている主婦ですが、勤務先のスーパーのオーナーから、同じようなことを誘われました。

それなら嬉しい!とお願いしました。

後日、していない自宅での英語教室で申請したからと言われ驚きましたが、本当に85万、振り込まれました。
1割渡す約束だったのでオーナーへは9万円渡しました。

これは、やはり詐欺ですよね??
私は、詐欺で逮捕されますか?

投稿日時 - 2020-07-08 20:56:35

QNo.9770155

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回答(6)

ANo.6

立派な詐欺事件ですね。世間も給付金詐欺に対する取締りは厳しくすることを望むでしょう。オーナーは何件もやっているようですが、どれか1件が発覚すれば全てが芋づる式に発覚するでしょうね。

「私は逮捕されるか?」については、「コトが発覚すれば逮捕されます」ということになるでしょうね。発覚するかどうかは運次第なところもあるので、質問者さんが何をしたところで何かを防げるものではないです。手口は単純なので、捜査機関がちょっと捜査をすればすぐ露見しますね。
今は給付が最優先課題なので取り締まられることはないでしょうが、来年に取締りがあるんじゃないかな。

投稿日時 - 2020-07-09 11:59:16

ANo.5

恐らくですが、今度末までに青色申告・白色申告などをしないと、個人事業主で無い事になるので、税務署が一斉に調査するでしょう。
最悪は詐欺行為として、刑事告訴されますよ。
https://local-note.com/nakanohito/%E6%8C%81%E7%B6%9A%E5%8C%96%E7%B5%A6%E4%BB%98%E9%87%91%E3%81%AE%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E5%8F%97%E7%B5%A6%E3%81%AB%E3%81%AF%E5%BE%B9%E5%BA%95%E7%9A%84%E3%81%AB%E5%8E%B3%E3%81%97%E3%81%84%E5%AF%BE%E5%BF%9C/

投稿日時 - 2020-07-08 23:05:15

ANo.4

税理士がそんなことしますかね?税理士資格も失うのに。
確定申告は3月中旬。その後に作成?
英語塾の事業開始の届け出はいつ?

投稿日時 - 2020-07-08 22:53:24

ANo.3

>
>宣誓事項
>
>給付対象者の要件を満たしていること(満たしていない場合は電子申請で先に進めません)
>不給付要件(給付対象外となる者)に該当しないこと
>入力必須事項及び証拠書類等の内容が虚偽でないこと
>事務局及び中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、立ち入り検査等の調査に応じること
>不正受給が判明した場合には、規定に従い給付金の返還等を行うこと
>暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
>持続化給付金給付規程(個人事業者向け)に従うこと

これは申請を行う際に行わなければならない宣誓事項です。

事情聴取、立ち入り検査等の要請に応じること。
不正受給が判明した場合には、規定に従い給付金の返還等を行うこと

つまり、立ち入り調査は拒むことができず、不正受給はその給付金全額を返還しなければならない事。になっています。

そして、この給付は、自営業としては「雑所得」になります。
事業をやっていなければ、所得税が当然発生するもので、来年の確定申告をしなければ、税務署から、「お伺いしたいことがありますので、出頭してください。」という内容のお手紙を受け取る事になるでしょう。

申告期限までに申告をしなければ、確定申告期日から年利20%以上の無申告、遅延金利の請求をされる事になりますし、実態として虚偽であれば、税務署から中小企業庁の方へ連絡が行く事になるでしょう。

また、収入とするなら、主婦であるなら、旦那さんの所得控除にも影響しますので、会社と揉める事にもなるでしょう。

その辺の覚悟はする必要あるでしょうね。

受け取ればそれで終わりというものではありません。
その受け取ったものは、確定申告が絡む所得になってしまうため、税務署、市区町村役場に支払われた通知がいくでしょうし、その金額で、あなたの旦那さんの所得税控除、健康保険なども絡んでくる事になりますので、その辺は軽くやった事に対して、どうなるかは考えておかれた方が良いかと思います。

詐欺で捕まる方がまだいいかもしれませんけどね。

また、こういうのって、そういう事をやってる業者が捕まると、芋づる式に捕まるんですよね。

投稿日時 - 2020-07-08 21:53:52

ANo.2

すぐ自首したほうがいいですよ

投稿日時 - 2020-07-08 21:34:32

ANo.1

確定申告書類の添付が必要なはずですが、それはどうされたのですか?

投稿日時 - 2020-07-08 21:31:35

補足

はじめに申請したときに、嘘の売上台帳をエクセルで作り添付したとの事。
それをもとに、昨年度の確定申告の白色申告?が必要と不備メールがきました。

同じようにオーナーに給付金申請を依頼していた同僚が行ったところ、申告が込み合ってるから来月号また来てといわれたのでオーナーに伝えたところ、
「来月まで待つのはイヤだよね」と、知り合いの税理士さんに、書類を作成してもらいました。
ですので、書類としては完璧です。
税理士さんには、一万円払いました。

投稿日時 - 2020-07-08 22:31:28

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